제20기 정기주주총회 소집

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2021-03-15

제20기 정기주주총회 소집통지

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의하여 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

******** 다 음 *********

1. 일시 : 2021년 3월 30일(화) 오전10시

2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 306, 7층(역삼동, 카이트타워) ㈜불스원 본사 대회의실

3. 회의 목적사항

▷ 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 등

▷ 결의사항 :

- 제1호 의안 : 제20기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 규정 변경의 건

- 제4호 의안 : 정관 변경의 건

- 제5호 의안 : 자사주 취득의 건

- 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에는 당사 정관 제27조 규정에 따라서 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있고,

서면에 의한 의결권행사는 당사의 소정양식에 의하여 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도」를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,

이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라

주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1) 전자투표시스템

(2) 전자투표 행사 기간 :

2021년 3월20일 9시～2021년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

(3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

(1) 본인 참석 시 : 참석장, 신분증

(2) 대리인 참석 시 :

참석장, 대리인 신분증, 위임장(개인인감 또는 법인인감 날인), 개인인감증명서 또는 법인인감증명서

7. 코로나19 방역지침 준수에 따라 장소적 제한이 예상되오니, 주주님께서는 전자투표 활용을 부탁드립니다.

2021년 3월 15일

주식회사 불 스 원

대표이사 이 창 훈

문의 : 02-2106-7808

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