㈜불스원 임시주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

********  다          음  *********

1.    일시 : 2022년 12월 27(화) 오전9시

2.    장소 :  서울특별시 강남구 테헤란로 306, 7층(역삼동, 카이트타워)
       ㈜불스원 본사 대회의실

3.    회의 목적사항

▷ 부의안건 :

-   제1호 의안 : 자기주식 취득의 건

-   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-   제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

4.    주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에는 당사 정관 제25조 규정에 따라서 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있고, 서면에 의한 의결권행사는 당사의 소정 양식에 의하여 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

(1) 본인 참석 시 : 참석장, 신분증

(2) 대리인 참석 시 : 참석장, 대리인 신분증, 위임장(개인인감 또는 법인인감 날인), 개인인감증명서 또는 법인인감증명서

※ 첨부 :  주주총회 참석장, 주주총회 참석 위임장, 정관 일부 변경안

2022년 12월 12일

주식회사  불  스  원

                     대표이사  이  창  훈          <직인생략>

※ 기타 문의 사항과 관련하여 seongbae.lee@bullsone.com 또는 02-2106-7808로 연락주시면 감사하겠습니다. (담당자 : 주식회사 불스원 관리팀 이성배 선임)