제22기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의하여 제22기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

********  다          음  *********

1.    일시 : 2023년 3월 31일(금) 오전9시

2.    장소 :  서울특별시 강남구 테헤란로 306, 7층(역삼동, 카이트타워)
       ㈜불스원 본사 대회의실

3.    회의 목적사항

▷ 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

▷ 결의사항 :

-      제1호 의안 : 제22기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

-      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-      제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

-      제4호 의안 : 사내이사 중임의 건

-      제5호 의안 : 사외이사 선임의 건

-      제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

-       제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-       제8호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4.    주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에는 당사 정관 제25조 규정에 따라서 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있고, 서면에 의한 의결권행사는 당사의 소정양식에 의하여 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도」를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1) 전자투표시스템 인터넷 주소 :
https://evote.ksd.or.kr (모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m)

(2) 전자투표 행사 기간 :
2023년 3월21일 9시～2023년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

(3) 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

(1) 본인 참석 시 : 참석장, 신분증

(2) 대리인 참석 시 : 참석장, 대리인 신분증, 위임장(개인인감 또는 법인인감 날인), 개인인감증명서 또는 법인인감증명서

2023년 3월 16일

서울특별시 강남구 테헤란로 306, 6층

주식회사  불  스  원

대표이사  이  창  훈    <직인생략>